ED का बड़ा एक्शन: हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इंपीरियल ग्रुप पर कसा शिकंजा, विदेशी संपत्तियों का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने काले धन और हवाला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है. ED ने 19 और 20 सितम्बर को राजधानी दिल्ली और शिमला के नालदेहरा समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है. ED ने इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और सहयोगियों से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए.

ED ने यह पूरी कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई. जांच में खुलासा हुआ है कि दंपति ने विदेशों में कई कंपनियों और संपत्तियों में निवेश कर रखा था. इनमें सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन थाईलैंड की कंपनियां और सिंगापुर के बैंक अकाउंट शामिल हैं. अभी तक की जांच में दुबई की कंपनी के जरिए करोड़ों के लेन-देन और अनसिक्योर्ड लोन का खेल सामने आया. करीब 80 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है.

मई 2025 में खरीदा हेलिकॉप्टर

ED ने हिमाचल प्रदेश में शिमला के नालदेहरा में बन रही औरमाह वैली के प्रबंधक से रविवार को पूछताछ भी की. रीयल एस्टेट कंपनी इम्पीरियल ग्रुप की ओर से यहां पर 100 एकड़ जमीन पर एक हजार फ्लैट बनाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसी कंपनी ने मई 2025 में करीब 7 करोड़ रुपये का हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे भारत में औरमाह वैली प्रोजेक्ट के लिए लाया गया.

कैश और हवाला का खेल

नालदेहरा के औरमाह वैली प्रोजेक्ट से ED को कैश ट्रांजैक्शन के दस्तावेज भी हाथ लगे. जांच में सामने आया कि फ्लैटों की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा नकद वसूला जाता था. समानांतर बहीखातों से अब तक 29 करोड़ रुपये कैश लेने के सबूत मिले. ED को शक है कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी और बाद में वहीं से बेनामी निवेश किया जाता था.

50 लाख रुपये के पुराने नोट, विदेशी करेंसी बरामद

छापेमारी के दौरान ED ने 50 लाख रुपये नकद (जिसमें पुराने 500 रुपये के नोट भी शामिल), 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी करेंसी, तीन लॉकर, कई बैंक पासबुक्स और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं. एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और नेटवर्क से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं.