बैंक लोन फ्रॉड मामला: ओडिशा, दिल्ली और दो अन्य राज्यों में ईडी की छापेमारी

भुवनेश्वर, 3 नवंबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने Odisha, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की और एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े 73 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड के सिलसिले में दस्तावेज जब्त किए. एक अधिकारी ने Monday को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि ईडी की भुवनेश्वर जोनल यूनिट द्वारा तलाशी अभियान के दौरान, एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों रुपे की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए.

ईडी की ओर से ये कार्रवाई 29 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत किए गए थे.

एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों पर पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) को 73 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने बैंक लोन लेकर पैसे को दूसरी कंपनियों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया.

ईडी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत शेड्यूल किए गए अपराधों के तहत दर्ज की गई First Information Report के आधार पर जांच शुरू की.

जांच के दौरान, ईडी ने ऐसे दस्तावेज बरामद और जब्त किए जिनसे पता चला कि एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड से ब्रूफोर्स टेक्नोलॉजीज और जुड़ी हुई अन्य कंपनियों, संस्थाओं और बिजनेस पार्टनर्स को लोन के पैसे का सिस्टमैटिक तरीके से डायवर्जन किया गया था.

ईडी की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि छापेमारी के दौरान कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद और ज़ब्त किए गए, जिससे पता चलता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड्स से एसेट्स खरीदे गए थे.

ईडी की जांच में पता चला कि एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से कुल 73 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, लेकिन इसके अधिकारियों ने इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल करके गैर-कानूनी संपत्ति हासिल की और दूसरे साथियों की बिजनेस एक्टिविटीज को फंड किया.

कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर बैंक से लिया गया पैसा गलत जगह पर खर्च कर दिया, जबकि बैंक ने इसे किसी खास काम के लिए मंजूर किया था. इससे बैंक को ठगी का नुकसान हुआ और Governmentी खजाने को भी बड़ा घाटा लगा.

बयान में आगे कहा गया कि ईडी ने इस फ्रॉड से जुड़े व्यक्तियों, डायरेक्टर्स और बेनिफिशियरी एंटिटीज की भूमिका की डिटेल में जांच शुरू कर दी है और समय के साथ संदिग्धों के खिलाफ और सबूत इकट्ठा किए जाने की संभावना है.

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पीएसके